News Item: Tigareta II - episodul 4
(Category: DE LA MEMBRI)
Posted by colonelul
Thursday 07 December 2006 - 16:49:53
Episodul 4
“Domnule Prim Procuror,
Subsemnatul Popescu Dumitru, domiciliat in Bucuresti, .... formulez plangere penala pentru savarsirea infractiunii de lipsire de libertate in mod ilegal si cercetare abuziva, si solicit tragerea la raspundere penala a persoanelor vinovate de catre Parchetul Militar.
Motivele sunt urmatoarele:
Sunt cercetat in dosarul nr. 70/P/1988 al Parchetului de pe langa Curtea militara de apel. Am fost retinut 24 de ore in data de 24.04.1998 si pus in libertate deoarece Procurorul Militar nu a emis mandat de arestare. Vineri la procuror, fiind impreuna cu avocatul meu, domnul procuror Artur Dumitrescu mi-a adus la cunostiinta ca urmeaza sa fiu chemat impreuna cu avocatul meu pentru cercetari la Parchet. De altfel, dosarul a fost declinat de IGP, Directia Cercetari Penale la Parchetul Militar intrucat in cauza sunt invinuite cadre militare. In zilele de sambata, duminica si luni am discutat tot timpul cu avocatul meu, deoarece stiindu-ma nevinovat imi era frica sa nu mi se intample ceva din partea colonelului Trutulescu si a colegilor lui de la SPP. In ziua de luni, 27.04.1998, fiind la sediul firmei mele, deoarece era declansat controlul Garzii Financiare si trebuia sa predam acte, am primit un telefon de la avocatul meu dl. Ioan Mustata, care mi-a comunicat ca in conferinta de presa a Ministerului de Interne s-a afirmat ca eu "sunt fugit" ca ma sustrag de urmarirea penala a politiei, fapt ce nu era adevarat. Avocatul meu mi-a comunicat ca a luat legatura cu ziare si agentii de presa pentru a dezminti aceasta situatie falsa care urmareste manipularea opiniei publice si sa determine arestarea mea, desi sunt nevinovat. M-am deplasat imediat la Cabinetul domnului Avocat, unde a fost sunat de mai multe ziare pe care le-a informat si de doamna Maria Georgescu, consilier al dl. Mihai Tatulici, care m-a invitat in emisiunea "Audienta Nationala", din seara zilei respective. I-am explicat doamnei Georgescu ca sunt nevinovat, ca nu se pune problema sa ma sustrag de la urmarirea penala, dar nu pot veni la emisiune deoarece nu vreau sa influentez ancheta. Acest lucru l-a spus si avocatul meu Ioan Mustata. In cursul dupa-amiezii m-am intalnit la cererea acestuia cu dl. Sergiu Toader, Director Departamentul Stiri de la ProTV cu care am discutat si i-am relatat si acestuia ca se lanseaza idei false ca as vrea sa ma sustrag urmaririi penale. Apoi am mers in vizita la prietenul meu Sandru Gheorghe, fost coleg de facultate, unde am stat impreuna cu sotia mea pana la ora 22.30. Sotia mea a plecat mai inainte cu circa 30 minute. Am plecat cu autoturismul, proprietate particulara, marca Dacia 1410 si cand am intrat pe strada Vladeasa (strada unde locuiesc), am fost blocat de doua masini Dacia, fata si lateral, din care au sarit mai multe persoane, circa 6, care avand pistoale in maini, m-au tras din masina, m-au amenintat cu armele ca ma impusca. Precizez ca toate persoanele erau in haine civile. M-au tarat din masina, m-au lovit si trantindu-ma cu fata la pamant m-au lovit in continuare incercand sa ma imobilizeze. Am fost lovit la cap, la gura, pe corp si pe picioare. Eu am inceput sa strig dupa ajutor "Sa vina politia, deorece nici una din persoanele care m-au agresat nu mi-au spus si nu s-au legitimat, avand aceasta obligatie, legala, fiind imbracati in civil. Am fost tarat intr-una din masini, intre timp fiind si incatusat. Am fost dus impotriva vointei mele la sediul IGP Directia Cercetari Penale. Pe drum, in masina, civilii mi-au spus ca sunt de la Politie si unul din ei care se afla pe bancheta din spate in dreapta mea avea o vesta, specifica trupelor de inteventie, pe care scria Politia. Am fost urcat la etajul 2 al sediului IGP, Directia Cercetari Penale in biroul nr. 33 de catre unii civili, fiind tot incatusat. Cam la circa 10 minute a aparut dl. colonel Popescu Ion pe care-l cunosteam, deoarece imi luase o declaratie vineri 24.04.1998. Mi-a cerut sa dau o declaratie. I-am cerut domnului colonel Popescu Ion ca doresc sa fie chemat avocatul meu dl. Ioan Mustata si sa fiu audiat in prezenta dansului. Acesta mi-a raspuns ironic, redau textual "Astea sunt in America si prin filme". I-am cerut ofiterului de politie sa ma lase sa plec acasa, dar a refuzat sa-mi dea drumul. Mi-a cerut sa dau o declaratie personal in legatura cu Contractul de Charter, spunand ca are nelamuriri. I-am spus ca cercetarile se fac de catre Parchet, iar acesta mi-a raspuns ca are delegatie. A spus ca daca eu refuz sa scriu personal o declaratie va scrie dansul o declaratie si eu sa o semnez, fapt pe care l-am refuzat fara avocatul meu. A incercat sa ma faca sa declar. In toata aceasta perioada am apelat la bunavointa dansului sa-mi permita sa-mi sun avocatul sau macar familia dar a refuzat. In jurul orei 10,00 am fost adus escortat de doi subofiteri de Politie apartinand aceleasi directii care m-a arestat.La Parchetul Militar am adus la cunostinta domnului procuror Artur Dumitrescu ca am fost lovit de Politie, iar acesta a chemat doi medici legisti care m-au examinat corpul in cabinetul dl. procuror, unde s-au constatat leziunile bataii primite la fata, cap si pe tot corpul. Precizez ca eu am fost adus de la IGP, Diretia Cercetari Penale, la Parchetul Militar sub escorta a doi lucratori de Politie. Intrucat sunt nevinovat si in legatura cu cele descrise s-au descris infractiuni de catre organele de Politie, solicit tragerea la raspundere penala a persoanelor vinovate cu atat mai mult cu cat astazi am aflat de la Parchetul Militar, de la domnul Levanovici Mircea, ca organele de Politie nu au avut nici aprobare din partea Parchetului Militar care efectueaza cercetarile sa actioneze impotriva mea si de a face cercetari si a ma ridica de pe strada.
Rog sa se faca cercetari de urgenta si tragerea la raspundere a persoanelor vinovate”.
La comanda, s-a descoperit ca tigarile deja confiscate in depozitul de la Mogosoaia, ca provenind de la avionului IL-76, au invadat pe nesimtite Romania, precum martienii. Comisarii Garzii Financiare din Cluj au dat de urma unor bax-uri continand tigari Assos descarcate pe Aeroportul Otopeni in noaptea de 16 spre 17 aprilie. Elementul de identificare a fost seria firmei importatoare- 0016 GR. Tigarile au ajuns la Cluj in 25 aprilie cu un camion al firmei A&A 95 Impex Bucuresti si au fost distribuite celor mai mari importatori din oras. O echipa de comisari ai Garzii Financiare Iasi au depistat in complexul comercial angro SIRAJ, tigari Asoss provenite din contrabanda de pe aeroportul militar Otopeni. Verificand timbrul aplicat pe pachet, purtand seria de identificare 0016GR, comisarii Garzii Financiare Iasi au realizat ca filigranul se indeparteaza doar la o simpla atingere.Parchetul de pe langa Tribunalul Judetean Dolj a emis pe numele cetateanului sirian Nabil Bagdazar un mandat de arestare preventiva pe 30 de zile, sub acuzatia de evaziune fiscala si fals intelectual. In standul acestuia din Complexul Comercial "MALROLEX" din Craiova au fost descoperite numeroase baxuri cu tigari ASSOS (cu seria 0012 GR) provenind din transportul ilegal de pe Aeroportul Militar Otopeni.
Directia Generala a Vamilor (DGV) si Garda Financiara au organizat miercuri 29.04.1998 o conferinta de presa comuna in care sustineau ca timbrele aplicate pe pachetele de tigari sunt false. Potrivit vamii, codul de pe aceste timbre, 0016GR, apartinea societatii Bussines Woman. Oficiul National al Registrului Comertului descria firma respectiv ca avind obiect principal de activitate efectuarea de intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun. Asociat unic al societatii era cetateanul sirian Bilal Hammoud, care indeplinea si functia de administrator al firmei. DGV afirma si ca timbrele folosite in prezent pot fi falsificate cu rezultate deosebit de bune. De aceea, nici o firma nu poate fi acuzata ca a cumparat, cu buna stiinta, tigari cu timbre false. Multe dintre timbrele aplicate pe pachetele de tigari confiscate la Mogosoaia au raspuns la controlul cu lampa de ultraviolete ca si cum ar fi fost adevarate (in momentul controlului cu ultraviolete trebuie sa apara inscriptia "import"), abia la Imprimeria Nationala vazandu-se ca erau, de fapt, false.Nini Sapunaru, directorul Directiei Generale a Vamilor (DGV), a declarat in final, ca rolul vamei in scandalul "Tigareta 2" s-a incheiat teoretic. Referitor la efectuarea controlului vamal in punctul de frontiera Otopeni Militar, directorul DGV a precizat: "cei de acolo sunt obligati prin lege sa anunte cand au de facut o vama”. Aeroportul Otopeni este impartit in doua: Otopeni Cargo si Otopeni Calatori. Exista practic doua vami, una dispunand de informatii despre cargo si cealalta despre calatori. In aceasta situatie pot aparea situatii in care unul dintre puncte este informat si celalalt nu.
Nini Sapunaru, directorul DGV a mintit fara sa clipeasca. El omis cu buna stiinta sa spuna ca “Bussines Woman” apartinea cetateanului sirian Jamal Al Atm, care a solicitat Ministerului Finantelor (MF), in 1996, o licenta pentru efectuarea unui import de tigari din Grecia. In 1997, societatea a solicitat acordarea unei noi licente, cu mentiunea de a putea utiliza timbrele ramase nefolosite in anul precedent, lucru permis de legislatia de atunci. Din acel moment, firma nu a mai facut demersuri pentru o noua licenta. Firma “Bussines Woman, prin urmare nu putea importa, in 1998, tigari in Romania intrucat nu a solicitat MF acordarea unei licente. In acest caz, ar fi rezultat ca, daca s-ar fi efectuat in realitate importul, timbrele de marcaj nu aveau cum sa fie falsificate decit, fie de catre societatea “Bussines Woman”, fie de catre o alta firma, in ambele cazuri cu complicitatea evidenta a MF. Pentru ca potrivit legii, firma care doreste sa importe este obligata sa prezinte ministerului Finantelor, la solicitarea licentei, contractul incheiat direct intre importator si producatorul extern, documentele legale de constituire a societatii, cazierele judiciare ale administratorilor si directorilor executivi, scrisoare de bonitate bancara, declaratie referitoare la sediu, filiale, sucursale. Mai multe despre Jamal Al Atm si contrabanda derulata de filiera sa in Anexa1. Intre timp, Departamentul de Control al Guvernului Romaniei, a fost imputernicit sa intocmeasca un raport ca urmare a apariþiei scandalului Tigareta II. Dupa verificarile intreprinse, seful corpului de control a identificat si a explicat in raport o serie de ilegalitati comise in acordarea licentelor de export, in aprobarea tiparirii marcajelor de tigari de catre Monetaria Statului, in urmarirea utilizarii lor de catre importatorii de tigari etc. Partea jenanta era ca aceste fapte care se invirteau in jurul unui miliard de marcaje pentru tigari de contrabanda cu inalta aprobare, cadeau in responsabilitatea a doi secretari de stat penelisti din Ministerul Finantelor : Dan Radu Rusanu si Nini Sapunaru. Potrivit raportului, contrabanda cu tigari a fost posibila si s-a derulat in alte cazuri si imprejurari cu concursul Ministerului Finantelor si cu toate acestea, tocmai Ministerul Finantelor/Directia Generala a Vamilor s-a constituit parte civila in procesul «Tigareta II». Raportul mai sus amintit, care ar fi lamurit de la inceput dosarul Tigareta 2, a fost predat cu numarul de inregistrare 20/2724/RS si 7/521/TD/26.05.1998 secretarului general al Guvernului de atunci, Radu Stroe. Sarcina lui Stroe era sa-l transmita la rindul sau ministrului Justitiei Valeriu Stoica si de aici organelor de cercetare penala. Cert este ca nici pana astazi acest raport n-a urmat calea legala.
Nou introduse in galeria foto:
7.Avionul 5B-DAZ, despre care ne vorbeste Valentin2 in comentariile aferente episodului anterior
8.Fisa de taxare pentru 5B-DAZ
Anexa 1.
Solutia de a cupla in mod artificial transportul special cu arme din 16/17.04.1998, efectuat de avionul ucrainian IL-76, la contrabanda de tigari pe banda rulanta a retelei lui Jamal Al Atm, care opera sub protectia institutiilor statului, a condus la neutralizarea acesteia. Ce miza era oare in joc de s-a dorit atit de mult ca adevarul sa fie ascuns cu orice pret opiniei publice ? Cert este ca ideea aceasta a aparut pe fondul unui scurt-circuit aparut la Constanta. Un transport cu 24 containere cu tigari Assos tocmai fusese depistat la introducerea in tara, folosindu-se documente false, comerciale si de transport. Prejudiciul creat bugetului de stat prin sustragerea de la plata taxelor vamale a fost initial de 27 miliarde lei.
Jamal Al Atm s-a nascut la Damasc, in anul 1966, dupa cum indica datele din pasaportul sirian. Cativa ani mai tarziu, Jamal pleaca cu familia in Cipru, unde isi stabileste domiciliul obtinand, astfel, dubla cetatenie. In anul 1993, Jamal decide sa inceapa afaceri in Europa de Est. Isi stabileste cartierul general in Romania. Intre 1995-1998, cele mai multe tigari de contrabanda au fost preluate de la firma PAPASTRATOS din Grecia. Prin diverse firme importatoare. Prin diverse firme intermediare, multe dintre acestea fantoma. In majoritatea firmelor se afla cetateni de origine araba. Sirianul Jamal Al Atm si-a inceput controlul asupra activitatii de contrabanda odata cu anul 1995, prin folosirea de documente vamale false la punctele de vamuire Portul Nou si Portul Vechi Constanta, Zona Libera Agigea si Aeroportul Otopeni. Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor catre stat, precum si distribuirea tigarilor nu se putea realiza fara crearea unei caracatite de firme-fantoma in care administratorii si actionarii figurau in acte doar cu numele, intrucat multi dintre acestia paraseau tara la putin timp dupa constituirea acestor societati. Jamal si-a construit un "stat major" cu zeci de angajati in cinci firme, iar firmele-apendice ajunsesera la cel putin 15. O parte din retea se ocupa cu procurarea si intocmirea documentelor de provenienta si vanzarea tigarilor, iar locurile de depozitare se aflau pe traseu. Intre aceste firme se intocmeau acte de vanzare-cumparare la preturi derizorii. "Oala" contrabandei cu tigari trebuia acoperita cu aportul unor persoane cu functii foarte importante in stat. Protectia a fost facuta de persoane influente si contrabanda cu tigari nu s-ar fi putut desfasura fara tacerea complice a fostului director general al Vamilor, Mihai Panzariu, a generalului Cico Dumitrescu, a fostului ministru de Interne Doru Ioan Taracila, fostul comisar sef al Garzii Financiare, Gica Danila. Unul dintre sacrificatii pe altarul contrabandei a fost seful de sala de la restaurantul "Golden Fish", dat afara pentru ca stia prea multe despre chiolhanurile care se faceau acolo si unde apareau diverse personaje, precum Doru Ioan Taracila si Bebe Ivanovici.
Distribuirea tigarilor se facea prin SC COMSALAMEC, CASBON INC COMPANY OFFSHORE, LEONA ENTREPRISES CORPORATION, HARTCASTLE INVESTMENT Ltd. De la acestea porneau documente de transport false catre Jamal Al Atm pentru a fi predate firmelor importatoare, precum BUSSINES WOMEN SRL si BACARA TRADING SRL. Din datele pe care le detinem rezulta ca originalele documentelor erau pastrate in strainatate pentru a fi cumparate ulterior pe valuta de catre importatori. Jamal Al Atm era administrator si la CASBON INC COMPANY OFFSHORE cu sediul in Insulele Virgine, prin care se cumpara baxul de tigari cu 100 de dolari. In joc a intrat si firma SC MICAELA SRL. La vamuire se rula un rêt diminuat la tigari, cu 10-15 dolari. Jamal mai avea si LEONA ENTREPRISES, cu sediul in aceleasi insule si o filiala a acesteia in Zona Libera Agigea Sud. Secretar la firma era Saadeh Bachour. Marfa si documentele false ajungeau la firma BACARA TRADING.
In Zona Libera Agigea Sud functiona si filiala ilegala a firmei HARTCASTLE INVESTMENT Ltd cu sediul central in Cipru, la Nicosia. Marfa si documentele false ajungeau la firma BACARA TRADING si SC ROIAL MADRID SRL Bucuresti. La vama se prezentau Jamal Al Atm, Jamal Hammoud si Yahia Al Atm, fratele lui Jamal.
Firme importatoare: SC BUSSINES WOMEN Bucuresti, SC CEAM-CEAM si SC ELENA RAM din Bucuresti, precum si DIANA INVESTMENT SRL. Amanta lui Jamal al Atm, Mihaela Focaru, era administrator la alta firma importatoare, SC MIKA-ELA SRL. Firme intermediare: SC DIANA INVESTMENT SRL si SC AGHEPRODUCT SRL al carei administrator era Adrian Gherghina. Acestea intocmeau facturi de vanzare catre urmatoarele firme-fantoma, anume constituite pentru a se pierde evidenta contabila a tigarilor: SC CEAM-CEAM, SC ELENA RAM, SC BACARA TRADING, SC MILANO ‘94 si SC ROIAL MADRID.
Ar mai fi de spus ca fratele lui Jamal, Yahia Al Atm a fost creierul financiar al operatiunilor avand pregatire superioara in domeniu. El avea drept de semnatura la firmele-fantoma. Mohamad Bakkour, cumnat al lui Jamal, a lucrat ca bucatar la “Golden Fish” si s-a ocupat apoi de firma fantoma SC BACARA TRADING. Un alt bucatar de la “Golden Fish” este Yasser Al Douani, care a intrat in caracatita “nasului” Jamal. Adrian Gherghina era director la “Golden Fish”, apoi angajat al BUSSINES WOMEN, reprezentant al SC MIKA-ELA IMPEX ‘95 si BACARA TRADING. Avea drept de semnatura in banca si efectua plati, operand pe conturile firmelor-fantoma. Jamal a folosit tot ce era in jurul lui. Si a transformat in contrabandisti, soferi, bucatari, barmani.
Iata declaratia unui fost controlor vamal de la Zona Libera Agigea-Vama Constanta, Marian Pamuc, care descilceste in mare masura reteaua de contrabanda a lui Jamal.. "In aceasta perioada (n.r. - 1995-1998) cat am lucrat la vama respectiva, Pisica Randunel care era reprezentant al SC SARA CAFEE SRL, cu sediul in Bucuresti mi-a propus sa-l ajut in contrabanda cu tigari ASSOS aduse din Cipru si din Grecia, urmand ca aceste importuri sa fie exceptate de efectuarea actelor de vamuire sau sa intre in sistem de tranzit. In vederea derularii acestor activitati, Pisica Randunel mi-a spus ca tigarile vin din Cipru si Grecia in containere, uneori containerele cu tigari aveau capac sau deloc. In perioada respectiva cunosc faptul ca Chiata Marian a venit in Zona Libera Agigea, unde era firma Bussines Women Improex SRL Bucuresti a carei administratora era Chiata Gabriela, sotia lui Chiata Marian si avea subinchiriat de la BANKCOOP un depozit in incinta Zonei Libere Agigea unde de fapt banca BANKCOOP-Sucursala Constanta avea contract de depozitare cu Administratia Zonei Libere Port Constanta Sud Agigea a depozitului respectiv. Imi aduc aminte ca in februarie 1998 cand a venit Chiata Marian in Zona Libera Constanta Sud Agigea, am mers impreuna cu el si cu Pisica Randunel la restaurantul Le Choque din Constanta, la discoteca No Problem si ulterior la barul Pelican, unde s-a discutat despre introducerea celor noua containere cu tigari ASSOS care aveau capac LACTA CIOCOLATA, documente care au fost intocmite pentru SC BACARA Trading SRL Bucuresti - societate importatoare. Arat faptul ca, cu aceste importuri de tigari din Cipru, se ocupa Jamal Al Atm si unele persoane din anturajul sau, ca Pisica Randunel, Chiata Marian si alti cetateni arabi. Containerele cu tigari, asa dupa cum am auzit din discutia purtata dintre Jamal Al Atm si Pisica Randunel, erau expediate din Cipru de catre Salameh Nawaf, zis Doctorul, care avea relatii la firma Papastratos, producatoare de tigari marca ASSOS. De asemenea, mai arat faptul ca Jamal Al Atm era prieten cu Salameh Nawaf, zis Doctorul, si acestia doi puneau in aplicare modalitatea de introducere a containerelor cu tigari in Romania si vanzarea lor ulterioara. Am auzit de la Pisica Randunel ca originalele documentelor de transport (conosamente) erau tinute in Cipru pana la achitarea contravalorilor si pentru a putea sa scoata marfa din portul Constanta, Salameh Nawaf, trimitea alt rand de documente false pentru tigari, documente care erau prezentate in vama si astfel tigarile puteau fi scoase de sub supravegherea vamala, acordandu-se liberul de vama. De asemenea, Nawaf Salameh mai trimitea documente de transport (conosamente) pentru alte categorii de marfuri decat tigari, dar in realitate in containere se aflau tigari ASSOS, folosindu-se sistemul capac la Autoritatea Vamala se prezentau documente de import (conosamente, factura externa, certificat de origine etc.), care atestau ca in containere se afla marfuri ca ciocolata. Cunoscand persoanele mai sus mentionate, impreuna cu Pisica Randunel am mers de mai multe ori la discoteca Black&White din Bucuresti, unde patron era Chiata Marian si sotia sa, ocazie cu care am vazut urmatoarele: in discoteca, la o masa, se aflau Doru Ioan Taracila, Chiata Marian, Chiata Gabriela si alte persoane din anturajul lui Doru Ioan Taracila, pe care nu le cunosteam, la masa aflandu-se cam sase-opt persoane, numai barbati, singura femeie intre acestia fiind Chiata Gabriela. Afirm acest lucru, deoarece eu cu Pisica Randunel si Jamal Al Atm stateam la o masa in vecinatatea acestora. Tot in acel moment, la masa noastra a venit un cetatean de la masa vecina, unde statea Doru Ioan Taracila, in varsta de circa 35 de ani, care s-a salutat cu Jamal Al Atm, au discutat fara ca sa inteleg ce anume, dupa care respectivul cetatean a revenit la masa lui Doru Ioan Taracila. Eu l-am vazut pe Doru Ioan Taracila in anturajul lui Chiata Marian de mai multe ori si in special atunci cand mergeam la discoteca Black&White cu Pisica Randunel si Jamal Al Atm, care era insotit de mai multe persoane. Dupa modul de comportare a lui Chiata Marian mi-am dat seama ca se cunoaste foarte bine cu Doru Ioan Taracila. Din discutiile pe care le purtam cu Chiata Marian, in prezenta lui Pisica Randunel si a lui Jamal Al Atm, acesta mi-a spus ca are spatele asigurat in sensul ca cunoaste persoane sus-puse cum ar fi relatia lui cu Doru Ioan Taracila".
La randul lui, Pisica Randunel a declarat ca tigarile erau preluate din port de catre doi cetateni, unul se numeste Mohamed, zis Rosu, iar celalalt Kaled. "Cunosc faptul ca firma Bussines Women Improex SRL era protejata de fostul ministru de Interne Doru Ioan Taracila, care acesta, frecvent, era prezent la discoteca Black & White cu Chiata Marian. De asemenea, era insotit de fostul avocat Patrascu, care era prieten foarte bun cu acesta. Din discutiile purtate cu Jamal Al Atm, acesta mi-a relatat faptul ca fostul ministru de Interne, Doru Ioan Taracila, cunostea de introducerea tigarilor prin sistem de contrabanda si stabilea cu acesta traseele pentru a ajunge la destinatie, precum si data si ora cand trebuiau sa plece din Constanta spre Bucuresti". Fostul ministru de Interne Doru Ioan Taracila nu a fost audiat niciodata in legatura cu aceste aspecte.
Iata si fragmente din interviul generalului Grigoras, seful Directiei de protectie a muncii si cadrelor din Serviciul de Informatii Externe, acordat jurnalistilor SORIN OZON, FELIX RACHE pe 31 Iulie 1998, din care reiese ca pe segmental de responsabilitate a SIE, Jamal era instrumentat pentru o serie de alte infractiuni decit traficul cu tigari.
“In 10 octombrie '96 am verificat o informatie si am descoperit pe Aeroportul Otopeni trei valize cu bani, in care erau 7.000 dolari si 500 milioane de lei in bancnote de cite 10.000 lei. Astfel, am realizat la Otopeni un flagrant, cu sprijinul organelor abilitate. Banii au fost adusi de niste persoane care posedau pasapoarte diplomatice, dar acestia au cedat si si-au recunoscut fapta. In spatele acestei ilegalitati se afla seful Agentiei economice a tarii respective, impreuna cu renumitul Jamal Al Atm. De atunci, din octombrie '96, atit directia pe care o conduc, cit si eu personal ne-am ocupat sa vedem ce este cu acest Jamal. Pe masura ce am aprofundat investigatiile am aflat ca acesta este cadru al unui serviciu de informatii strain si ca lucreaza pentru mai multe servicii. Jamal a facut si export de informatii provenite din Romania. Este important de precizat ca Jamal are intrari la niveluri foarte mari la noi in tara si nu se ocupa numai cu tigari. Mai ales ca el face afaceri in Romania si cred ca a stat mai multi ani in Romania decit in Siria si are relatii la toate nivelurile. La 21 decembrie '96 il prindem pe acelasi sef de agentie economica cu 50.000 dolari falsi la o casa de schimb valutar. In spatele acestei afaceri era tot Jamal, care oferea diplomatului care beneficia de imunitate un comision din suma ce o schimba. Ca sa nu mai vorbim ca diplomatul era dintr-o tara foarte flaminda, deci usor de corupt. La un moment dat, am intrat in legatura cu un serviciu strain de informatii care s-a aratat interesat de acest personaj. Actiunile serviciului secret de care apartinea Jamal se potriveau ca o manusa pentru serviciul cu care SIE a intrat in parteneriat, mai ales ca informatiile de la Jamal ajungeau si in alte parti. Tinindu-l foarte mult timp sub observatie, si cu filaj si cu tehnica, am constatat ca era un om foarte abil, el desfasurind afaceri chiar si in timp ce era cercetat de politie. Pina se dezmeticea politia noastra, el mai facea o afacere. Bineinteles ca Jamal a avut grija sa iasa curat ca lacrima tot timpul, inclusiv in cazurile cu droguri. Noi l-am instrumentat si in cazuri cu droguri. La Otopeni a trimis droguri printr-o calauza, o femeie. I-am identificat pe toti, dar nu s-a vrut sa se intervina. Repet, nu s-a vrut sa se intervina atunci cu toate ca Jamal era in tara. Intre timp el si-a schimbat domiciliul, masinile, telefoanele, reusind sa se strecoare din nou. Dupa cum am mai spus, avea legaturi peste tot, pina la cele mai inalte niveluri. Chiar el cu gura lui a spus ca poate sa scoata si sa bage orice in Romania prin Constanta, avem probe pentru aceasta declaratie. Toate aceste lucruri le avem ca probe pe tehnica.- Ati pus casetele la dispozitia organelor de ancheta?- Casetele nu, pentru ca sint in araba si, oricum, nu ni le-a cerut nimeni pentru ca nu cred ca le foloseste la ceva. Le-am tradus in romaneste. Daca cei de la Comisia parlamentara ni le vor cere, le vom da."
Abia la data de 23 aprilie 1998, Inspectoratul General al Politiei l-a pus sub urmarire generala pe cetateanul sirian Jamal Al Atm, considerat beneficiarul principal al tigarilor de contrabanda capturate intr-un depozit din Mogosoaia, in noaptea de 16 spre 17 aprilie. Ultima data cand a fost vazut in Bucuresti, in dimineata de 23.04.1998, Jamal se plimba cu o masina sport marca Mitshubishi, in zona Aviatorilor. O fosta dansatoare de la clubul de noapte "Golden Fish", care i-a apartinut lui Jamal, a stat de vorba cu el circa 10 minute. A doua zi, 24.04.1998 Jamal a parasit Romania, imbarcindu-se fara nici o problema impreuna cu Hitam Silim, Omar Nassr si Fadhel Mohamed la bordul cursei Tarom de Istambul, pe sub nasul Politiei de Frontiera de la Otopeni. De la Istambul, Jamal a ajuns in aceasi zi in Grecia. De ochii lumii, Politia a pus la dispozitia presei una dintre adresele lui Jamal, din strada Turda, situata in apropierea pietei 1 Mai. Jamal avea un apartament inchiriat pe Calea Victoriei, in blocul cu magazinul "Stefanel". De asemenea, in strada Galilea nr. 27, Jamal avea un depozit amenajat pentru "intalniri de afaceri". Dupa ce a fost cautat aproape doua saptamani in intreaga tara, Jamal a fost dat si in urmarire internationala.
Completare:
In “Tabelul Nominal cu personalul angajat in desfasurarea activitatii de incarcare a avionului IL-76 UR-UCG in perioada 24-25.12.1998” inaintat de compania ACVILA AIR si intocmit de Victor Ion directorul sau operational, ii regasim pe urmatorii : Shimon Naor, Cohen Lionel ( cetatean cu domiciliul in Israel, pasaport al statului Israel nr. 9005742 eliberat la data de 02.11.1995 ), col. SRI (r.) Turturica Florea ( B.I. seria RX nr. 024512 eliberat la data 25.04.1998 de circa 2 Politie din Bucuresti ), Mandescu Jeni- fosta secretara a directorului SRI, Virgil Magureanu (B.I. seria DA nr. 627614 eliberat la data 24.06.1986 de circa 6 Politie din Bucuresti ).
Trimis de Valentin Vasilescu
This news item is from Proiect SEMPER FIDELIS
( http://www.semperfidelis.ro/news.php?extend.244 )
(Category: DE LA MEMBRI)
Posted by colonelul
Thursday 07 December 2006 - 16:49:53
Episodul 4
“Domnule Prim Procuror,
Subsemnatul Popescu Dumitru, domiciliat in Bucuresti, .... formulez plangere penala pentru savarsirea infractiunii de lipsire de libertate in mod ilegal si cercetare abuziva, si solicit tragerea la raspundere penala a persoanelor vinovate de catre Parchetul Militar.
Motivele sunt urmatoarele:
Sunt cercetat in dosarul nr. 70/P/1988 al Parchetului de pe langa Curtea militara de apel. Am fost retinut 24 de ore in data de 24.04.1998 si pus in libertate deoarece Procurorul Militar nu a emis mandat de arestare. Vineri la procuror, fiind impreuna cu avocatul meu, domnul procuror Artur Dumitrescu mi-a adus la cunostiinta ca urmeaza sa fiu chemat impreuna cu avocatul meu pentru cercetari la Parchet. De altfel, dosarul a fost declinat de IGP, Directia Cercetari Penale la Parchetul Militar intrucat in cauza sunt invinuite cadre militare. In zilele de sambata, duminica si luni am discutat tot timpul cu avocatul meu, deoarece stiindu-ma nevinovat imi era frica sa nu mi se intample ceva din partea colonelului Trutulescu si a colegilor lui de la SPP. In ziua de luni, 27.04.1998, fiind la sediul firmei mele, deoarece era declansat controlul Garzii Financiare si trebuia sa predam acte, am primit un telefon de la avocatul meu dl. Ioan Mustata, care mi-a comunicat ca in conferinta de presa a Ministerului de Interne s-a afirmat ca eu "sunt fugit" ca ma sustrag de urmarirea penala a politiei, fapt ce nu era adevarat. Avocatul meu mi-a comunicat ca a luat legatura cu ziare si agentii de presa pentru a dezminti aceasta situatie falsa care urmareste manipularea opiniei publice si sa determine arestarea mea, desi sunt nevinovat. M-am deplasat imediat la Cabinetul domnului Avocat, unde a fost sunat de mai multe ziare pe care le-a informat si de doamna Maria Georgescu, consilier al dl. Mihai Tatulici, care m-a invitat in emisiunea "Audienta Nationala", din seara zilei respective. I-am explicat doamnei Georgescu ca sunt nevinovat, ca nu se pune problema sa ma sustrag de la urmarirea penala, dar nu pot veni la emisiune deoarece nu vreau sa influentez ancheta. Acest lucru l-a spus si avocatul meu Ioan Mustata. In cursul dupa-amiezii m-am intalnit la cererea acestuia cu dl. Sergiu Toader, Director Departamentul Stiri de la ProTV cu care am discutat si i-am relatat si acestuia ca se lanseaza idei false ca as vrea sa ma sustrag urmaririi penale. Apoi am mers in vizita la prietenul meu Sandru Gheorghe, fost coleg de facultate, unde am stat impreuna cu sotia mea pana la ora 22.30. Sotia mea a plecat mai inainte cu circa 30 minute. Am plecat cu autoturismul, proprietate particulara, marca Dacia 1410 si cand am intrat pe strada Vladeasa (strada unde locuiesc), am fost blocat de doua masini Dacia, fata si lateral, din care au sarit mai multe persoane, circa 6, care avand pistoale in maini, m-au tras din masina, m-au amenintat cu armele ca ma impusca. Precizez ca toate persoanele erau in haine civile. M-au tarat din masina, m-au lovit si trantindu-ma cu fata la pamant m-au lovit in continuare incercand sa ma imobilizeze. Am fost lovit la cap, la gura, pe corp si pe picioare. Eu am inceput sa strig dupa ajutor "Sa vina politia, deorece nici una din persoanele care m-au agresat nu mi-au spus si nu s-au legitimat, avand aceasta obligatie, legala, fiind imbracati in civil. Am fost tarat intr-una din masini, intre timp fiind si incatusat. Am fost dus impotriva vointei mele la sediul IGP Directia Cercetari Penale. Pe drum, in masina, civilii mi-au spus ca sunt de la Politie si unul din ei care se afla pe bancheta din spate in dreapta mea avea o vesta, specifica trupelor de inteventie, pe care scria Politia. Am fost urcat la etajul 2 al sediului IGP, Directia Cercetari Penale in biroul nr. 33 de catre unii civili, fiind tot incatusat. Cam la circa 10 minute a aparut dl. colonel Popescu Ion pe care-l cunosteam, deoarece imi luase o declaratie vineri 24.04.1998. Mi-a cerut sa dau o declaratie. I-am cerut domnului colonel Popescu Ion ca doresc sa fie chemat avocatul meu dl. Ioan Mustata si sa fiu audiat in prezenta dansului. Acesta mi-a raspuns ironic, redau textual "Astea sunt in America si prin filme". I-am cerut ofiterului de politie sa ma lase sa plec acasa, dar a refuzat sa-mi dea drumul. Mi-a cerut sa dau o declaratie personal in legatura cu Contractul de Charter, spunand ca are nelamuriri. I-am spus ca cercetarile se fac de catre Parchet, iar acesta mi-a raspuns ca are delegatie. A spus ca daca eu refuz sa scriu personal o declaratie va scrie dansul o declaratie si eu sa o semnez, fapt pe care l-am refuzat fara avocatul meu. A incercat sa ma faca sa declar. In toata aceasta perioada am apelat la bunavointa dansului sa-mi permita sa-mi sun avocatul sau macar familia dar a refuzat. In jurul orei 10,00 am fost adus escortat de doi subofiteri de Politie apartinand aceleasi directii care m-a arestat.La Parchetul Militar am adus la cunostinta domnului procuror Artur Dumitrescu ca am fost lovit de Politie, iar acesta a chemat doi medici legisti care m-au examinat corpul in cabinetul dl. procuror, unde s-au constatat leziunile bataii primite la fata, cap si pe tot corpul. Precizez ca eu am fost adus de la IGP, Diretia Cercetari Penale, la Parchetul Militar sub escorta a doi lucratori de Politie. Intrucat sunt nevinovat si in legatura cu cele descrise s-au descris infractiuni de catre organele de Politie, solicit tragerea la raspundere penala a persoanelor vinovate cu atat mai mult cu cat astazi am aflat de la Parchetul Militar, de la domnul Levanovici Mircea, ca organele de Politie nu au avut nici aprobare din partea Parchetului Militar care efectueaza cercetarile sa actioneze impotriva mea si de a face cercetari si a ma ridica de pe strada.
Rog sa se faca cercetari de urgenta si tragerea la raspundere a persoanelor vinovate”.
La comanda, s-a descoperit ca tigarile deja confiscate in depozitul de la Mogosoaia, ca provenind de la avionului IL-76, au invadat pe nesimtite Romania, precum martienii. Comisarii Garzii Financiare din Cluj au dat de urma unor bax-uri continand tigari Assos descarcate pe Aeroportul Otopeni in noaptea de 16 spre 17 aprilie. Elementul de identificare a fost seria firmei importatoare- 0016 GR. Tigarile au ajuns la Cluj in 25 aprilie cu un camion al firmei A&A 95 Impex Bucuresti si au fost distribuite celor mai mari importatori din oras. O echipa de comisari ai Garzii Financiare Iasi au depistat in complexul comercial angro SIRAJ, tigari Asoss provenite din contrabanda de pe aeroportul militar Otopeni. Verificand timbrul aplicat pe pachet, purtand seria de identificare 0016GR, comisarii Garzii Financiare Iasi au realizat ca filigranul se indeparteaza doar la o simpla atingere.Parchetul de pe langa Tribunalul Judetean Dolj a emis pe numele cetateanului sirian Nabil Bagdazar un mandat de arestare preventiva pe 30 de zile, sub acuzatia de evaziune fiscala si fals intelectual. In standul acestuia din Complexul Comercial "MALROLEX" din Craiova au fost descoperite numeroase baxuri cu tigari ASSOS (cu seria 0012 GR) provenind din transportul ilegal de pe Aeroportul Militar Otopeni.
Directia Generala a Vamilor (DGV) si Garda Financiara au organizat miercuri 29.04.1998 o conferinta de presa comuna in care sustineau ca timbrele aplicate pe pachetele de tigari sunt false. Potrivit vamii, codul de pe aceste timbre, 0016GR, apartinea societatii Bussines Woman. Oficiul National al Registrului Comertului descria firma respectiv ca avind obiect principal de activitate efectuarea de intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun. Asociat unic al societatii era cetateanul sirian Bilal Hammoud, care indeplinea si functia de administrator al firmei. DGV afirma si ca timbrele folosite in prezent pot fi falsificate cu rezultate deosebit de bune. De aceea, nici o firma nu poate fi acuzata ca a cumparat, cu buna stiinta, tigari cu timbre false. Multe dintre timbrele aplicate pe pachetele de tigari confiscate la Mogosoaia au raspuns la controlul cu lampa de ultraviolete ca si cum ar fi fost adevarate (in momentul controlului cu ultraviolete trebuie sa apara inscriptia "import"), abia la Imprimeria Nationala vazandu-se ca erau, de fapt, false.Nini Sapunaru, directorul Directiei Generale a Vamilor (DGV), a declarat in final, ca rolul vamei in scandalul "Tigareta 2" s-a incheiat teoretic. Referitor la efectuarea controlului vamal in punctul de frontiera Otopeni Militar, directorul DGV a precizat: "cei de acolo sunt obligati prin lege sa anunte cand au de facut o vama”. Aeroportul Otopeni este impartit in doua: Otopeni Cargo si Otopeni Calatori. Exista practic doua vami, una dispunand de informatii despre cargo si cealalta despre calatori. In aceasta situatie pot aparea situatii in care unul dintre puncte este informat si celalalt nu.
Nini Sapunaru, directorul DGV a mintit fara sa clipeasca. El omis cu buna stiinta sa spuna ca “Bussines Woman” apartinea cetateanului sirian Jamal Al Atm, care a solicitat Ministerului Finantelor (MF), in 1996, o licenta pentru efectuarea unui import de tigari din Grecia. In 1997, societatea a solicitat acordarea unei noi licente, cu mentiunea de a putea utiliza timbrele ramase nefolosite in anul precedent, lucru permis de legislatia de atunci. Din acel moment, firma nu a mai facut demersuri pentru o noua licenta. Firma “Bussines Woman, prin urmare nu putea importa, in 1998, tigari in Romania intrucat nu a solicitat MF acordarea unei licente. In acest caz, ar fi rezultat ca, daca s-ar fi efectuat in realitate importul, timbrele de marcaj nu aveau cum sa fie falsificate decit, fie de catre societatea “Bussines Woman”, fie de catre o alta firma, in ambele cazuri cu complicitatea evidenta a MF. Pentru ca potrivit legii, firma care doreste sa importe este obligata sa prezinte ministerului Finantelor, la solicitarea licentei, contractul incheiat direct intre importator si producatorul extern, documentele legale de constituire a societatii, cazierele judiciare ale administratorilor si directorilor executivi, scrisoare de bonitate bancara, declaratie referitoare la sediu, filiale, sucursale. Mai multe despre Jamal Al Atm si contrabanda derulata de filiera sa in Anexa1. Intre timp, Departamentul de Control al Guvernului Romaniei, a fost imputernicit sa intocmeasca un raport ca urmare a apariþiei scandalului Tigareta II. Dupa verificarile intreprinse, seful corpului de control a identificat si a explicat in raport o serie de ilegalitati comise in acordarea licentelor de export, in aprobarea tiparirii marcajelor de tigari de catre Monetaria Statului, in urmarirea utilizarii lor de catre importatorii de tigari etc. Partea jenanta era ca aceste fapte care se invirteau in jurul unui miliard de marcaje pentru tigari de contrabanda cu inalta aprobare, cadeau in responsabilitatea a doi secretari de stat penelisti din Ministerul Finantelor : Dan Radu Rusanu si Nini Sapunaru. Potrivit raportului, contrabanda cu tigari a fost posibila si s-a derulat in alte cazuri si imprejurari cu concursul Ministerului Finantelor si cu toate acestea, tocmai Ministerul Finantelor/Directia Generala a Vamilor s-a constituit parte civila in procesul «Tigareta II». Raportul mai sus amintit, care ar fi lamurit de la inceput dosarul Tigareta 2, a fost predat cu numarul de inregistrare 20/2724/RS si 7/521/TD/26.05.1998 secretarului general al Guvernului de atunci, Radu Stroe. Sarcina lui Stroe era sa-l transmita la rindul sau ministrului Justitiei Valeriu Stoica si de aici organelor de cercetare penala. Cert este ca nici pana astazi acest raport n-a urmat calea legala.
Nou introduse in galeria foto:
7.Avionul 5B-DAZ, despre care ne vorbeste Valentin2 in comentariile aferente episodului anterior
8.Fisa de taxare pentru 5B-DAZ
Anexa 1.
Solutia de a cupla in mod artificial transportul special cu arme din 16/17.04.1998, efectuat de avionul ucrainian IL-76, la contrabanda de tigari pe banda rulanta a retelei lui Jamal Al Atm, care opera sub protectia institutiilor statului, a condus la neutralizarea acesteia. Ce miza era oare in joc de s-a dorit atit de mult ca adevarul sa fie ascuns cu orice pret opiniei publice ? Cert este ca ideea aceasta a aparut pe fondul unui scurt-circuit aparut la Constanta. Un transport cu 24 containere cu tigari Assos tocmai fusese depistat la introducerea in tara, folosindu-se documente false, comerciale si de transport. Prejudiciul creat bugetului de stat prin sustragerea de la plata taxelor vamale a fost initial de 27 miliarde lei.
Jamal Al Atm s-a nascut la Damasc, in anul 1966, dupa cum indica datele din pasaportul sirian. Cativa ani mai tarziu, Jamal pleaca cu familia in Cipru, unde isi stabileste domiciliul obtinand, astfel, dubla cetatenie. In anul 1993, Jamal decide sa inceapa afaceri in Europa de Est. Isi stabileste cartierul general in Romania. Intre 1995-1998, cele mai multe tigari de contrabanda au fost preluate de la firma PAPASTRATOS din Grecia. Prin diverse firme importatoare. Prin diverse firme intermediare, multe dintre acestea fantoma. In majoritatea firmelor se afla cetateni de origine araba. Sirianul Jamal Al Atm si-a inceput controlul asupra activitatii de contrabanda odata cu anul 1995, prin folosirea de documente vamale false la punctele de vamuire Portul Nou si Portul Vechi Constanta, Zona Libera Agigea si Aeroportul Otopeni. Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor catre stat, precum si distribuirea tigarilor nu se putea realiza fara crearea unei caracatite de firme-fantoma in care administratorii si actionarii figurau in acte doar cu numele, intrucat multi dintre acestia paraseau tara la putin timp dupa constituirea acestor societati. Jamal si-a construit un "stat major" cu zeci de angajati in cinci firme, iar firmele-apendice ajunsesera la cel putin 15. O parte din retea se ocupa cu procurarea si intocmirea documentelor de provenienta si vanzarea tigarilor, iar locurile de depozitare se aflau pe traseu. Intre aceste firme se intocmeau acte de vanzare-cumparare la preturi derizorii. "Oala" contrabandei cu tigari trebuia acoperita cu aportul unor persoane cu functii foarte importante in stat. Protectia a fost facuta de persoane influente si contrabanda cu tigari nu s-ar fi putut desfasura fara tacerea complice a fostului director general al Vamilor, Mihai Panzariu, a generalului Cico Dumitrescu, a fostului ministru de Interne Doru Ioan Taracila, fostul comisar sef al Garzii Financiare, Gica Danila. Unul dintre sacrificatii pe altarul contrabandei a fost seful de sala de la restaurantul "Golden Fish", dat afara pentru ca stia prea multe despre chiolhanurile care se faceau acolo si unde apareau diverse personaje, precum Doru Ioan Taracila si Bebe Ivanovici.
Distribuirea tigarilor se facea prin SC COMSALAMEC, CASBON INC COMPANY OFFSHORE, LEONA ENTREPRISES CORPORATION, HARTCASTLE INVESTMENT Ltd. De la acestea porneau documente de transport false catre Jamal Al Atm pentru a fi predate firmelor importatoare, precum BUSSINES WOMEN SRL si BACARA TRADING SRL. Din datele pe care le detinem rezulta ca originalele documentelor erau pastrate in strainatate pentru a fi cumparate ulterior pe valuta de catre importatori. Jamal Al Atm era administrator si la CASBON INC COMPANY OFFSHORE cu sediul in Insulele Virgine, prin care se cumpara baxul de tigari cu 100 de dolari. In joc a intrat si firma SC MICAELA SRL. La vamuire se rula un rêt diminuat la tigari, cu 10-15 dolari. Jamal mai avea si LEONA ENTREPRISES, cu sediul in aceleasi insule si o filiala a acesteia in Zona Libera Agigea Sud. Secretar la firma era Saadeh Bachour. Marfa si documentele false ajungeau la firma BACARA TRADING.
In Zona Libera Agigea Sud functiona si filiala ilegala a firmei HARTCASTLE INVESTMENT Ltd cu sediul central in Cipru, la Nicosia. Marfa si documentele false ajungeau la firma BACARA TRADING si SC ROIAL MADRID SRL Bucuresti. La vama se prezentau Jamal Al Atm, Jamal Hammoud si Yahia Al Atm, fratele lui Jamal.
Firme importatoare: SC BUSSINES WOMEN Bucuresti, SC CEAM-CEAM si SC ELENA RAM din Bucuresti, precum si DIANA INVESTMENT SRL. Amanta lui Jamal al Atm, Mihaela Focaru, era administrator la alta firma importatoare, SC MIKA-ELA SRL. Firme intermediare: SC DIANA INVESTMENT SRL si SC AGHEPRODUCT SRL al carei administrator era Adrian Gherghina. Acestea intocmeau facturi de vanzare catre urmatoarele firme-fantoma, anume constituite pentru a se pierde evidenta contabila a tigarilor: SC CEAM-CEAM, SC ELENA RAM, SC BACARA TRADING, SC MILANO ‘94 si SC ROIAL MADRID.
Ar mai fi de spus ca fratele lui Jamal, Yahia Al Atm a fost creierul financiar al operatiunilor avand pregatire superioara in domeniu. El avea drept de semnatura la firmele-fantoma. Mohamad Bakkour, cumnat al lui Jamal, a lucrat ca bucatar la “Golden Fish” si s-a ocupat apoi de firma fantoma SC BACARA TRADING. Un alt bucatar de la “Golden Fish” este Yasser Al Douani, care a intrat in caracatita “nasului” Jamal. Adrian Gherghina era director la “Golden Fish”, apoi angajat al BUSSINES WOMEN, reprezentant al SC MIKA-ELA IMPEX ‘95 si BACARA TRADING. Avea drept de semnatura in banca si efectua plati, operand pe conturile firmelor-fantoma. Jamal a folosit tot ce era in jurul lui. Si a transformat in contrabandisti, soferi, bucatari, barmani.
Iata declaratia unui fost controlor vamal de la Zona Libera Agigea-Vama Constanta, Marian Pamuc, care descilceste in mare masura reteaua de contrabanda a lui Jamal.. "In aceasta perioada (n.r. - 1995-1998) cat am lucrat la vama respectiva, Pisica Randunel care era reprezentant al SC SARA CAFEE SRL, cu sediul in Bucuresti mi-a propus sa-l ajut in contrabanda cu tigari ASSOS aduse din Cipru si din Grecia, urmand ca aceste importuri sa fie exceptate de efectuarea actelor de vamuire sau sa intre in sistem de tranzit. In vederea derularii acestor activitati, Pisica Randunel mi-a spus ca tigarile vin din Cipru si Grecia in containere, uneori containerele cu tigari aveau capac sau deloc. In perioada respectiva cunosc faptul ca Chiata Marian a venit in Zona Libera Agigea, unde era firma Bussines Women Improex SRL Bucuresti a carei administratora era Chiata Gabriela, sotia lui Chiata Marian si avea subinchiriat de la BANKCOOP un depozit in incinta Zonei Libere Agigea unde de fapt banca BANKCOOP-Sucursala Constanta avea contract de depozitare cu Administratia Zonei Libere Port Constanta Sud Agigea a depozitului respectiv. Imi aduc aminte ca in februarie 1998 cand a venit Chiata Marian in Zona Libera Constanta Sud Agigea, am mers impreuna cu el si cu Pisica Randunel la restaurantul Le Choque din Constanta, la discoteca No Problem si ulterior la barul Pelican, unde s-a discutat despre introducerea celor noua containere cu tigari ASSOS care aveau capac LACTA CIOCOLATA, documente care au fost intocmite pentru SC BACARA Trading SRL Bucuresti - societate importatoare. Arat faptul ca, cu aceste importuri de tigari din Cipru, se ocupa Jamal Al Atm si unele persoane din anturajul sau, ca Pisica Randunel, Chiata Marian si alti cetateni arabi. Containerele cu tigari, asa dupa cum am auzit din discutia purtata dintre Jamal Al Atm si Pisica Randunel, erau expediate din Cipru de catre Salameh Nawaf, zis Doctorul, care avea relatii la firma Papastratos, producatoare de tigari marca ASSOS. De asemenea, mai arat faptul ca Jamal Al Atm era prieten cu Salameh Nawaf, zis Doctorul, si acestia doi puneau in aplicare modalitatea de introducere a containerelor cu tigari in Romania si vanzarea lor ulterioara. Am auzit de la Pisica Randunel ca originalele documentelor de transport (conosamente) erau tinute in Cipru pana la achitarea contravalorilor si pentru a putea sa scoata marfa din portul Constanta, Salameh Nawaf, trimitea alt rand de documente false pentru tigari, documente care erau prezentate in vama si astfel tigarile puteau fi scoase de sub supravegherea vamala, acordandu-se liberul de vama. De asemenea, Nawaf Salameh mai trimitea documente de transport (conosamente) pentru alte categorii de marfuri decat tigari, dar in realitate in containere se aflau tigari ASSOS, folosindu-se sistemul capac la Autoritatea Vamala se prezentau documente de import (conosamente, factura externa, certificat de origine etc.), care atestau ca in containere se afla marfuri ca ciocolata. Cunoscand persoanele mai sus mentionate, impreuna cu Pisica Randunel am mers de mai multe ori la discoteca Black&White din Bucuresti, unde patron era Chiata Marian si sotia sa, ocazie cu care am vazut urmatoarele: in discoteca, la o masa, se aflau Doru Ioan Taracila, Chiata Marian, Chiata Gabriela si alte persoane din anturajul lui Doru Ioan Taracila, pe care nu le cunosteam, la masa aflandu-se cam sase-opt persoane, numai barbati, singura femeie intre acestia fiind Chiata Gabriela. Afirm acest lucru, deoarece eu cu Pisica Randunel si Jamal Al Atm stateam la o masa in vecinatatea acestora. Tot in acel moment, la masa noastra a venit un cetatean de la masa vecina, unde statea Doru Ioan Taracila, in varsta de circa 35 de ani, care s-a salutat cu Jamal Al Atm, au discutat fara ca sa inteleg ce anume, dupa care respectivul cetatean a revenit la masa lui Doru Ioan Taracila. Eu l-am vazut pe Doru Ioan Taracila in anturajul lui Chiata Marian de mai multe ori si in special atunci cand mergeam la discoteca Black&White cu Pisica Randunel si Jamal Al Atm, care era insotit de mai multe persoane. Dupa modul de comportare a lui Chiata Marian mi-am dat seama ca se cunoaste foarte bine cu Doru Ioan Taracila. Din discutiile pe care le purtam cu Chiata Marian, in prezenta lui Pisica Randunel si a lui Jamal Al Atm, acesta mi-a spus ca are spatele asigurat in sensul ca cunoaste persoane sus-puse cum ar fi relatia lui cu Doru Ioan Taracila".
La randul lui, Pisica Randunel a declarat ca tigarile erau preluate din port de catre doi cetateni, unul se numeste Mohamed, zis Rosu, iar celalalt Kaled. "Cunosc faptul ca firma Bussines Women Improex SRL era protejata de fostul ministru de Interne Doru Ioan Taracila, care acesta, frecvent, era prezent la discoteca Black & White cu Chiata Marian. De asemenea, era insotit de fostul avocat Patrascu, care era prieten foarte bun cu acesta. Din discutiile purtate cu Jamal Al Atm, acesta mi-a relatat faptul ca fostul ministru de Interne, Doru Ioan Taracila, cunostea de introducerea tigarilor prin sistem de contrabanda si stabilea cu acesta traseele pentru a ajunge la destinatie, precum si data si ora cand trebuiau sa plece din Constanta spre Bucuresti". Fostul ministru de Interne Doru Ioan Taracila nu a fost audiat niciodata in legatura cu aceste aspecte.
Iata si fragmente din interviul generalului Grigoras, seful Directiei de protectie a muncii si cadrelor din Serviciul de Informatii Externe, acordat jurnalistilor SORIN OZON, FELIX RACHE pe 31 Iulie 1998, din care reiese ca pe segmental de responsabilitate a SIE, Jamal era instrumentat pentru o serie de alte infractiuni decit traficul cu tigari.
“In 10 octombrie '96 am verificat o informatie si am descoperit pe Aeroportul Otopeni trei valize cu bani, in care erau 7.000 dolari si 500 milioane de lei in bancnote de cite 10.000 lei. Astfel, am realizat la Otopeni un flagrant, cu sprijinul organelor abilitate. Banii au fost adusi de niste persoane care posedau pasapoarte diplomatice, dar acestia au cedat si si-au recunoscut fapta. In spatele acestei ilegalitati se afla seful Agentiei economice a tarii respective, impreuna cu renumitul Jamal Al Atm. De atunci, din octombrie '96, atit directia pe care o conduc, cit si eu personal ne-am ocupat sa vedem ce este cu acest Jamal. Pe masura ce am aprofundat investigatiile am aflat ca acesta este cadru al unui serviciu de informatii strain si ca lucreaza pentru mai multe servicii. Jamal a facut si export de informatii provenite din Romania. Este important de precizat ca Jamal are intrari la niveluri foarte mari la noi in tara si nu se ocupa numai cu tigari. Mai ales ca el face afaceri in Romania si cred ca a stat mai multi ani in Romania decit in Siria si are relatii la toate nivelurile. La 21 decembrie '96 il prindem pe acelasi sef de agentie economica cu 50.000 dolari falsi la o casa de schimb valutar. In spatele acestei afaceri era tot Jamal, care oferea diplomatului care beneficia de imunitate un comision din suma ce o schimba. Ca sa nu mai vorbim ca diplomatul era dintr-o tara foarte flaminda, deci usor de corupt. La un moment dat, am intrat in legatura cu un serviciu strain de informatii care s-a aratat interesat de acest personaj. Actiunile serviciului secret de care apartinea Jamal se potriveau ca o manusa pentru serviciul cu care SIE a intrat in parteneriat, mai ales ca informatiile de la Jamal ajungeau si in alte parti. Tinindu-l foarte mult timp sub observatie, si cu filaj si cu tehnica, am constatat ca era un om foarte abil, el desfasurind afaceri chiar si in timp ce era cercetat de politie. Pina se dezmeticea politia noastra, el mai facea o afacere. Bineinteles ca Jamal a avut grija sa iasa curat ca lacrima tot timpul, inclusiv in cazurile cu droguri. Noi l-am instrumentat si in cazuri cu droguri. La Otopeni a trimis droguri printr-o calauza, o femeie. I-am identificat pe toti, dar nu s-a vrut sa se intervina. Repet, nu s-a vrut sa se intervina atunci cu toate ca Jamal era in tara. Intre timp el si-a schimbat domiciliul, masinile, telefoanele, reusind sa se strecoare din nou. Dupa cum am mai spus, avea legaturi peste tot, pina la cele mai inalte niveluri. Chiar el cu gura lui a spus ca poate sa scoata si sa bage orice in Romania prin Constanta, avem probe pentru aceasta declaratie. Toate aceste lucruri le avem ca probe pe tehnica.- Ati pus casetele la dispozitia organelor de ancheta?- Casetele nu, pentru ca sint in araba si, oricum, nu ni le-a cerut nimeni pentru ca nu cred ca le foloseste la ceva. Le-am tradus in romaneste. Daca cei de la Comisia parlamentara ni le vor cere, le vom da."
Abia la data de 23 aprilie 1998, Inspectoratul General al Politiei l-a pus sub urmarire generala pe cetateanul sirian Jamal Al Atm, considerat beneficiarul principal al tigarilor de contrabanda capturate intr-un depozit din Mogosoaia, in noaptea de 16 spre 17 aprilie. Ultima data cand a fost vazut in Bucuresti, in dimineata de 23.04.1998, Jamal se plimba cu o masina sport marca Mitshubishi, in zona Aviatorilor. O fosta dansatoare de la clubul de noapte "Golden Fish", care i-a apartinut lui Jamal, a stat de vorba cu el circa 10 minute. A doua zi, 24.04.1998 Jamal a parasit Romania, imbarcindu-se fara nici o problema impreuna cu Hitam Silim, Omar Nassr si Fadhel Mohamed la bordul cursei Tarom de Istambul, pe sub nasul Politiei de Frontiera de la Otopeni. De la Istambul, Jamal a ajuns in aceasi zi in Grecia. De ochii lumii, Politia a pus la dispozitia presei una dintre adresele lui Jamal, din strada Turda, situata in apropierea pietei 1 Mai. Jamal avea un apartament inchiriat pe Calea Victoriei, in blocul cu magazinul "Stefanel". De asemenea, in strada Galilea nr. 27, Jamal avea un depozit amenajat pentru "intalniri de afaceri". Dupa ce a fost cautat aproape doua saptamani in intreaga tara, Jamal a fost dat si in urmarire internationala.
Completare:
In “Tabelul Nominal cu personalul angajat in desfasurarea activitatii de incarcare a avionului IL-76 UR-UCG in perioada 24-25.12.1998” inaintat de compania ACVILA AIR si intocmit de Victor Ion directorul sau operational, ii regasim pe urmatorii : Shimon Naor, Cohen Lionel ( cetatean cu domiciliul in Israel, pasaport al statului Israel nr. 9005742 eliberat la data de 02.11.1995 ), col. SRI (r.) Turturica Florea ( B.I. seria RX nr. 024512 eliberat la data 25.04.1998 de circa 2 Politie din Bucuresti ), Mandescu Jeni- fosta secretara a directorului SRI, Virgil Magureanu (B.I. seria DA nr. 627614 eliberat la data 24.06.1986 de circa 6 Politie din Bucuresti ).
Trimis de Valentin Vasilescu
This news item is from Proiect SEMPER FIDELIS
( http://www.semperfidelis.ro/news.php?extend.244 )